از فیات در پولشویی 800 برابر بیشتر از رمزنگاری استفاده می شود

به دور از نظر منتقدین رمزنگاری ، مشخص شده است که فیات بیشتری در پولشویی از آنچه که تا کنون رمزنگاری شده است استفاده می شود. این واقعیت در داده های مربوط به Chainalysis و دفتر سازمان ملل در مورد مواد مخدر و جرم کشف شد.

پولشویی یکی از نکات مورد استفاده منتقدین رمزنگاری برای ارائه رنگ منفی به این فناوری بوده است. ماهیت ناشناس معاملات هنگام درگیر شدن ارزهای رمزنگاری شده باعث شده است که بسیاری از آنها فکر کنند که این یک ابزار مفید در دست جنایتکاران خواهد بود.

دولت چگونه رمزنگاری را می بیند؟

همین اواخر ، استیون منوچین ، دبیر خزانه داری ایالات متحده ادعا کرد که بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار می گیرند. وی این اقدام توسط مجرمان که از ارزهای رمزنگاری شده به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی استفاده می کنند ، اذعان کرد. این همان چیزی است که او گفت:

وی گفت: "ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین برای حمایت از میلیاردها دلار فعالیت غیرقانونی مانند جرایم سایبری ، فرار مالیاتی ، اخاذی ، باج افزار ، مواد مخدر غیرقانونی و قاچاق انسان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بسیاری از بازیکنان تلاش کرده اند از ارزهای رمزنگاری شده برای تأمین بودجه رفتار بدخیم خود استفاده کنند. این در واقع یک مسئله امنیت ملی است. "

در حالی که این بیانیه ممکن است در نگاه اول صحیح به نظر برسد ، آمار موجود نشان می دهد که جرایم مالی که توسط Crypto Pale در مقایسه با موارد فعال شده توسط FIAT امکان پذیر است. نسبت بین FIAT: آمار پولشویی Crypto ، در زمان نوشتن ، 800: 1 حیرت انگیز است. به این معنی که برای هر 1 دلار از BTC که برای DarkWeb خرج کرده است ، 800 دلار شسته شده است.

ارز محبوب در بین مجرمان چیست؟

نسبت فوق توسط مسی به عنوان نتیجه تحقیقاتی که پس از بیانیه منوچین انجام شد ، منتشر شد. این نتیجه توسط Messari همزمان با Europols است که پول نقد سنتی همچنان ابزار معامله ای غالب است که توسط مجرمان استفاده می شود.

در گزارش یوروپول آمده است که طرح های پولشویی کشف شده تا حد زیادی توسط حرکات نقدی مشخص می شوند ، نه هر نوع ارز مجازی.

وی گفت: "اگرچه همه استفاده از پول نقد جنایتکار نیست ، اما همه جنایتکاران در برخی از مراحل پولشویی از پول نقد استفاده می کنند ... در حالی که جهان به دنبال سوء استفاده احتمالی از ارزهای مجازی توسط جنایتکاران است ، این گزارش ممکن است تا حدودی غیرمعمول به نظر برسد. برجسته نکردن یک پدیده جدید یا یک خطر در حال ظهور ... طرح های پولشویی که توسط اجرای قانون شناسایی شده اند ، هنوز هم تا حد زیادی با تکنیک های سنتی ، به ویژه استفاده از پول نقد مشخص می شوند. "

ادعاهای مسی و یوروپول نشان می دهد که فیات در پولشویی 800 برابر بیشتر از رمزنگاری استفاده می شود. و برخلاف نظر Mnuchun ، مبارزه با پولشویی و جرایم مربوط به مالی هنگام درگیر شدن رمزنگاری ، تولیدی تر است.

به تازگی ، پلیس چین توانست از یک طرح پونزی به نام Ponzi سرکوب کند که سرمایه گذاران را شامل 3 میلیارد دلار از دست می داد. این سرکوب با ردیابی معاملات در blockchain امکان پذیر بود. اگر فیات ، به ویژه پول نقد ، نحوه معامله باشد ، این کار دشوارتر خواهد بود.

آیا Cryptocurrency برای معاملات بی خطر است؟

معاملات cryptocurrency تغییر ناپذیر و قابل ردیابی است. پس از تأیید معامله در blockchain ، هیچ کس نمی تواند سوابق را تغییر دهد. برخلاف همتای خود FIAT ، جایی که هر کسی که کنترل پس زمینه را دارد می تواند سوابق را حذف ، دستکاری یا مثله کند. حتی بدتر بودن امکان استفاده از پول نقد ، انجام معاملات از ابتدا قابل ردیابی است.

درک این سودمندی از ارزهای رمزنگاری شده می تواند مسیری طولانی را به سمت پذیرش اصلی خود طی کند. این علاوه بر تلاش هایی است که سیستم عامل هایی مانند TAP در حال حاضر برای اطمینان از در دسترس بودن آسان و استفاده از ارزهای رمزپایه انجام می دهند.

ما اخیراً درهای خود را برای علاقه مندان به رمزنگاری که علاقه مند به آزمایش پلت فرم آلفا و خدمات کارت هستند ، باز کرده ایم. در حالی که خدمات کارت فقط در دسترس ساکنان اتحادیه اروپا است ، هر کسی می تواند با ثبت نام در وب سایت ما از این برنامه استفاده کند.

دانستن اینکه ارزهای رمزنگاری امنیت بیشتری را ایجاد می کنند و پیامدهای جنایی کمتری نیز به شما می دهد ، اعتماد به نفس کاربران را بهبود می بخشد. ظاهراً مانع بین فناوری در حال ظهور رمزنگاری و اتخاذ جریان اصلی آن ارتباط زیادی با دانش و درک مناسب از سیستم دارد. این جایی است که مقامات باید مسئولیت بیشتری را به عهده بگیرند و یک رویکرد ذهن باز نسبت به نوآوری ها اتخاذ کنند.

اجرای شیر که پلی بین دنیای نوظهور رمزنگاری و سیستم های سنتی فیات را تشکیل می دهد ، یک اجرای عالی است. این سیستم با دانستن اینکه فیات در پولشویی بیشتر از رمزنگاری استفاده می شود ، مسئولیت پذیری را در سیستم پولی فراهم می کند. همچنین باعث افزایش مشروعیت معاملات و کاهش کلاهبرداری می شود.