پنج روند تحقیق در مورد جرم و جنایت Cryptocurrency در سال 2022

بازیگران تهدید با افزایش ناشناس بودن ، به رمزنگاری می پردازند. در اینجا نحوه گرفتار شدن آنها آورده شده است.

از آنجا که محبوبیت ارزهای رمزپایه همچنان به سرعت در حال افزایش است ، متأسفانه ، بازیگران تهدید به آن می پردازند تا مرتکب جنایات شوند زیرا می توانند از طریق ناشناس ماندن بیشتر پنهان شوند. تام سادون ، مدیر بازاریابی محصول در Cognyte ، در مورد روشهای پیشرو مورد استفاده توسط اجرای قانون برای انجام تحقیقات خود بحث می کند.

در سالهای اخیر ، محبوبیت ارزهای رمزپایه بسیار زیاد شده است ، و در نحوه تجارت مردم متحول شده است ، و درک این مسئله آسان است - پرداخت امن و هزینه های پایین معامله راهی آسان برای ارسال و دریافت پول ارائه می دهد. اما استفاده از ارزهای رمزنگاری شده همچنین بستر ایده آل برای جنایتکاران برای انجام انواع متنوعی از جرم ، از جمله قاچاق مواد مخدر ، فعالیت های جرم سازمان یافته و حملات سایبری ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه بازیگران بد تر به رمزنگاری روی می آورند تا از ناشناس بودن آن استفاده کنند ، سازمان های اجرای قانون باید از استراتژی های منحصر به فردی استفاده کنند که بتواند معاملات را شناسایی کند ، هویت واقعی سازندگان معامله را آشکار کند و مظنونان را به عدالت برساند. برای انجام این کار ، آنها به راه حل های فناوری نیاز دارند که از این روشها پشتیبانی می کنند.

روندهای برتر تحقیق در مورد جرم رمزنگاری

بیایید به برخی از شایع ترین روش هایی که آژانس های اجرای قانون امروز به عنوان بخشی از تحقیقات مبتنی بر رمزنگاری خود استفاده می کنند ، نگاهی بیندازیم:

1. روش "پیروی از پول"

یک انتخاب محبوب برای اجرای قانون برای شناسایی فعالیت رمزنگاری کلاهبرداری ، روش "پیروی از پول" نامیده می شود. این روش به محققان مالی اجازه می دهد تا حرکت صندوق را در اطراف blockchain cryptocurrency ردیابی و تجزیه و تحلیل کنند. همچنین می تواند با ردیابی معاملات مرتبط با دفتر عمومی ، تحقیقات را گسترش دهد. در بسیاری از موارد ، "دنبال کردن پول" شامل تلاش برای شناسایی معاملات غیرقانونی و برچسب زدن نهادهای متنوع با استفاده از روشهای منبع باز در کنار هم با تجزیه و تحلیل blockchain است. در نهایت ، این روش باید در رابطه با مبادلات تبدیل cryptocurrency یا فروشندگان برنامه کیف پول استفاده شود تا هویت سازندگان معامله را کشف کند.

2. تجزیه و تحلیل اطلاعاتی منبع باز

روشهای منبع باز گزینه دیگری برای محققان اجرای قانون است که در شناسایی مجرمان مفید است. تجزیه و تحلیل اطلاعات منبع باز (OSINT) اجرای قانون را با بینش در مورد فعالیت وب کاربران آنلاین ، موسسات مالی ، مشاغل و سازمان های بخش خصوصی تجهیز می کند.

محققان با استفاده از OSINT می توانند اطلاعات مفیدی را از منابع مختلف از جمله وب سطح ، وب عمیق و تاریک ، شبکه های اجتماعی و برنامه ها تجزیه و تحلیل کنند. پس از استفاده از OSINT و داده های بازیابی شده ، اجرای قانون می تواند خدمات مختلفی را در blockchain ، مانند مبادلات تبدیل cryptocurrency آنلاین ، میکسر و شکل دهنده ها ، خدمات پرداخت ، سایت های قمار ، آدرس های اهدای عضو و سیستم عامل های اضافی شناسایی و برچسب گذاری کند. برخی از خدمات ، مانند میکسرها ، مشکوک هستند زیرا آنها ناشناس بودن را تقویت می کنند و اغلب برای فعالیت های غیرقانونی یا پولشویی استفاده می شوند ، اغلب در مقیاس انبوه. برچسب زدن این خدمات می تواند به فاش کردن تلاش های پولشویی یا فعالیت های غیرقانونی کمک کند.

علاوه بر این ، OSINT اجرای قانون را قادر می سازد تا چندین آدرس رمزنگاری غیرقانونی را شناسایی و برچسب گذاری کند ، از جمله آدرس هایی که توسط فروشندگان مواد مخدر در Darknet یا آدرس های مربوط به ترور مرتبط با کمپین های تأمین مالی ترور از طریق وب سایت های گروه های تروریستی یا رسانه های اجتماعی تبلیغ می شود.

3. تجزیه و تحلیل blockchain

Blockchain Analytics فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به دفترچه توزیع شده blockchain برای شناسایی و ارائه معاملات و داده های blockchain بصری است. این فرآیند همچنین آدرس های خوشه ای را که توسط همان کیف پول های دیجیتال استفاده می شود ، استفاده می کنند. از آنجا که معاملات blockchain سوابق عمومی است ، سازمان های اجرای قانون می توانند اطلاعات مربوط به معاملات و آدرس ها را دریافت کنند ، اما آنها نمی توانند هویت سازندگان معامله را فاش کنند. همانطور که گفته شد ، آژانس های اجرای قانون می توانند با ترکیب تجزیه و تحلیل blockchain و همکاری با مبادلات یا فروشندگان کیف پول دیجیتال ، سازندگان معاملات غیرقانونی را شناسایی کنند.

4- تکنیک های خوشه بندی

تجزیه و تحلیل blockchain همچنین شامل آدرس های رمزنگاری خوشه بندی به کیف پول های دیجیتال و گسترش تحقیقات با ردیابی معاملات در دفترچه های عمومی است. خوشه بندی به عنوان گروه بندی با هم آدرس های رمزنگاری متعلق به همان کیف پول دیجیتال ، متعلق به همان شخص یا سرویس ، بدون توجه به اینکه شخص یا سرویس پشت خوشه شناخته شده یا برچسب خورده است ، تعریف می شود. پس از انجام خوشه بندی ، اجرای قانون می تواند حرکت وجوه را از یک کیف پول دیجیتالی به دیگری ردیابی کند ، نه از یک آدرس به آدرس دیگر ، که به آنها امکان می دهد مبلغ و تصویر فعالیت کلی را شناسایی کنند و باعث می شود روند ردیابی کارآمدتر شود.

5. رویکرد ترکیبی

این روند اصلی در تحقیقات cryptocurrency است که به سال 2022 می رسد. از آنجا که هر یک از روشهای ذکر شده دارای مزایا و محدودیت های خود است ، سازمان های اجرای قانون و امنیت متوجه شده اند که یک رویکرد دسته کوچک موسیقی جاز بهترین راه برای شکستن تحقیقات مالی است. پیچیدگی تحقیقات blockchain به این معنی است که راه حل های فناوری به بیش از یک منبع داده واحد نیاز دارند.

به دست آوردن یک تصویر جامع از تحقیقات رمزنگاری نیاز به فیوز کردن منابع داده خاموش دارد. تمام منابع تحقیقاتی باید برای ردیابی مظنونان از زوایای مختلف و شناسایی بازیگران بد جمع شوند.

یک نمونه از تحقیقات چند روش شناسی شامل استفاده از روش "پیروی از پول" در رابطه با تکنیک های تحلیل blockchain و همکاری با صرافی ها است. این روش به محققان مالی این امکان را می دهد تا حرکت صندوق را در محاصره به یک مبادله ردیابی کنند ، که باید در معرض مقررات سختگیرانه ای باشد که نیاز به تأیید هویت مشتریان خود دارند (KYC - مشتری خود را بشناسید). اجرای قانون می تواند با این سرویس همکاری کند تا افراد پشت برداشت از یک کیف پول مشکوک رمزنگاری را شناسایی کند. با این حال ، حتی این نوع تحقیقات ممکن است با چالش هایی روبرو شود زیرا برخی از صرافی ها دارای حداقل یا عدم وجود KYC هستند یا به دلیل اینکه مظنونان در ثبت نام خود از هویت های جعلی استفاده می کنند.

رمزگشایی Cryptosecurance

یک راه حل پیشرفته نباید به هیچ همکاری شخص ثالث مانند مبادله یا فروشندگان کیف پول بستگی داشته باشد. این همچنین منجر به معرفی فناوری خودمختار در مدیریت امنیت Cryptosecurance می شود.

بهره برداری جنایی تنها با علاقه به رمزنگاری افزایش می یابد که هیچ نشانه ای از کند شدن را نشان نمی دهد. ضروری است که اجرای قانون با جدیدترین تکنیک های تحقیقاتی تهیه شود و مجهز به راه حل های پیشرفته فناوری در سال 2022 باشد.، کمک به شناسایی دقیق فعالیت های جنایتکار مربوط به رمزنگاری.

آیا احساس می کنید که جنایات cryptocurrency کند می شود ، یا فقط طی چند سال آینده بدتر می شود؟به ما بگویید که در مورد LinkedIn ، Twitter یا Facebook چه فکر می کنید. ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم!